Vụ Vạn Thịnh Phát: Trong 658 tài sản kê biên 'không thế chấp' có 4 lô đất rộng 64.000m2 đứng tên Hoàng Thế Mỹ

Phiên tòa phúc thẩm xét xử giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vẫn đang tiếp tục diễn ra tại TAND Cấp cao TP HCM.

Thông tin về các phương án khắc phục hậu quả vụ án của bà Trương Mỹ Lan được nhiều người quan tâm nhất. Tại tòa, bà Lan nhiều lần khẳng định đủ khả năng khắc phục toàn bộ hậu quà vụ án bằng cách "đòi" các khoản nợ, và dùng các tài sản bị kê biên, thế chấp cùng nhiều "siêu dự án" có thể đưa về những khoản tiền lớn.

Ảnh bà Trương Mỹ Lan

Danh sách 658 mã tài sản bị kê biên không thế chấp cho các khoản vay trong vụ án, có nhiều bất động sản quy mô lớn, trong đó đáng chú ý là loạt bất động sản liên quan nữ doanh nhân Nguyễn Thị Diệu Hiền và Công ty TNHH Hoàng Thế Mỹ.

Các lô đất này rộng tổng cộng 64.912m2 do Công ty TNHH Hoàng Thế Mỹ đứng tên, bị kê biên từ tháng 7/2023. Cụ thể:

- Lô đất rộng 21.620m2 tại xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, thuộc tờ bản đồ số 2, thửa đất số 2233.

- Lô đất rộng 17.860m2 tại tờ bản đồ số 2, thửa đất số 2234, địa chỉ xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Lô đất rộng 24.912m2 tại tờ bản đồ số 2 (cũ), thửa đất số 941, 1127,2251, địa chỉ xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Lô đất rộng 520m2 tại tờ bản đồ số 2, thửa đất số 2249, địa chỉ xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Công ty TNHH Hoàng Thế Mỹ thành lập tháng 11/2001 với vốn điều lệ ban đầu 90 tỷ đồng. Công ty có 3 cổ đông góp vốn, trong đó ông Hồ Hồng Hải góp 80%; 20% còn lại do ông Hứa Lợi và ông Huỳnh Tấn Hiệp góp.

Tháng 11/2016, cổ phần của ông Hồ Hồng Hải được chuyển giao cho bà Trần Thị Ngọc Mỹ. Bà Mỹ và ông Huỳnh Tấn Hiệp có cùng địa chỉ đăng ký thường trú.

Tháng 1/2019, bà Nguyễn Thị Diệu Hiền tiếp nhận 80% vốn điều lệ, làm Tổng Giám đốc. Ông Hứa Lợi giữ nguyên 10%, còn 10% từ ông Hiệp chuyển qua ông Nguyễn Viết Hậu Hiền.

Tháng 1/2022 công ty tăng vốn từ 90 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông thay đổi khi ông Hứa Lợi giữ nguyên phần vốn góp, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 3%; bà Diệu Hiền nâng tỷ lệ sở hữu lên 83,667%; phần còn lại thuộc về ông Nguyễn Viết Hậu Hiền.

Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền có địa chỉ tại huyện Bình Chánh, TP. HCM. Bà Hiền không chỉ biết đến là "sếp" của công ty Hoàng Thế Mỹ mà còn liên quan loạt doanh nghiệp khác như CTCP Đầu tư xây dựng & Phát triển hạ tầng Max Vantage, CTCP Charm Empire, CTCP Đầu tư All Season và CTCP Đầu tư ISW.

+ CTCP Đầu tư xây dựng & Phát triển hạ tầng Max Vantage thành lập tháng 2/2016, ban đầu do ông Đặng Trần Đức, sinh năm 1985, làm Tổng Giám đốc, vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Cơ cấu sở hữu ghi nhận: Ông Phạm Thành Long góp 40%; ông Đặng Nguyễn Giang Trúc và bà Hồ Thùy Dương mỗi người góp 30%.

Bà Diệu Hiền làm Tổng Giám đốc công ty từ tháng 3/2020, tuy vậy nhiều "sếp" trong công ty vẫn giữ nguyên, như ông Đặng Nguyễn Giang Trúc, ông Phạm Thành Long.

+ CTCP Charm Empire thành lập tháng 10/2018 có địa chỉ tại số 181-183-185 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP HCM. Công ty có vốn điều lệ 686 tỷ đồng, do ông Trần Quốc Bảo làm Tổng Giám đốc. Bà Diệu Hiền làm Tổng Giám đốc từ tháng 3/2021.

+ CTCP Đầu tư All Season thành lập tháng 6/2017, vốn điều lệ ban đầu 300 tỷ đồng. Công ty có 3 cổ đông sáng lập, trong đó bà Huỳnh Thị Thanh Tuyền góp 92%; 8% còn lạo do bà Huỳnh Lệ Phương và bà Trương Thị Mỹ Nga góp. Bà Thanh Tuyền làm Tổng Giám đốc công ty. Bà Diệu Hiền lên thay từ tháng 3/2019.

+ Công ty TNHH Đầu tư ISW thành lập tháng 3/2021, vốn điều lệ 10 tỷ đồng, trong đó bà Diệu Hiền góp 95% tương ứng 9,5 tỷ đồng; cổ đông còn lại là ông Lưu Trần Thảo Nghi. Bà Diệu Hiền là Chủ tịch HĐTV.

Trong danh sách tài sản bị kê biên "không thế chấp" còn có 2 lô đất do CTCP Charm Empire đứng tên. Các lô đất này cũng bị kê biên từ tháng 7/2023.